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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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定活两便储蓄存款起存金额为（）。

A、 10元（含）

B、 50元（含）

C、 100元（含）

D、 500元（含）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行本票持票人超过提示付款期不能退付现金。（）

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（）。

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交易触发复核后，操作员选择同机复核，任务生成唯一的任务编号进入发起复核列表中，等待复核操作员在执行任务列表中执行复核操作。

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

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金融机构应不迟于（）年底，实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

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网点办理通存通兑换折业务时，受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

定活两便储蓄存款起存金额为（）。

A、 10元（含）

B、 50元（含）

C、 100元（含）

D、 500元（含）

答案：B

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银行本票持票人超过提示付款期不能退付现金。（）

解析：

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

解析：

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 中国反洗钱信息监测中心

D. 国家金融监管总局

解析：

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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

解析：

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交易触发复核后，操作员选择同机复核，任务生成唯一的任务编号进入发起复核列表中，等待复核操作员在执行任务列表中执行复核操作。

解析：

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

A. 质押

B. 移民

C. 留学

D. 探亲

解析：

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金融机构应不迟于（）年底，实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。

A. 2014

B. 2015

C. 2016

解析：

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

A. 百分之一

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

解析：

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网点办理通存通兑换折业务时，受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。（）

解析：

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。（）

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