A、 单位定期存单
B、 结算存折
C、 单位存款证明书
D、 单位定期存款开户证实书
答案:D
解析:
A、 单位定期存单
B、 结算存折
C、 单位存款证明书
D、 单位定期存款开户证实书
答案:D
解析:
A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。
B. 创收业务部门应优先于合规。
C. 相关信息应在整个组织内共享。
D. 合规成本应与收入成比例增加。
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A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
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A. 作废
B. 补拍
C. 修改
D. 详情
E. 影像调阅
解析:
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 发票
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