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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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人民法院判决没收罪犯储蓄存款时，柜员须依据（）办理。

A、公安机关证明

B、检察机关证明

C、人民法院判决书

D、县级以上人民政府证明

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

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大额存单持有证明可以用于担保或质押。

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对于核准类银行结算账户的信息变更，营业网点应在接到变更申请后（）个工作日内，将客户的变更银行结算账户申请书、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行，人民银行当地分支行核准后办理变更。

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

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智能柜面“代理社保数据补发”业务，仅支持补发近（）年的明细。

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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（）

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按照现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》,对跨省（自治区、直辖市）假币案件的奖励，由（）审批。

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

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下列（）业务需客户本人办理。

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

人民法院判决没收罪犯储蓄存款时，柜员须依据（）办理。

A、公安机关证明

B、检察机关证明

C、人民法院判决书

D、县级以上人民政府证明

答案：C

解析：

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

A. 办理中

B. 转账失败

C. 已撤销

D. 已办结

解析：

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大额存单持有证明可以用于担保或质押。

解析：

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对于核准类银行结算账户的信息变更，营业网点应在接到变更申请后（）个工作日内，将客户的变更银行结算账户申请书、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行，人民银行当地分支行核准后办理变更。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

解析：

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智能柜面“代理社保数据补发”业务，仅支持补发近（）年的明细。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

解析：

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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（）

解析：

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按照现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》,对跨省（自治区、直辖市）假币案件的奖励，由（）审批。

A. 案发地人民银行分支机构

B. 人民银行总行

C. 接收假币实物人民银行分支机构

D. 主犯户籍所在地人民银行分支机构

解析：

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

解析：

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下列（）业务需客户本人办理。

A. 个人存款挂失

B. 个人存款挂失结清

C. 个人存款挂失凭证补发

D. 个人存款撤挂

解析：

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

解析：

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