合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

A. 1万元适用1年期定期利率

B. 4万元适用3年期定期利率

C. 1万元适用活期利率

D. 5万元适用活期利率

A. 即时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 实时到账

A. 正常

B. 待交回

C. 待销毁

D. 异常

A. 加强对业务关系的持续监控

B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

A. 查询结果通知书

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行残缺无损人民币兑换办法》

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 银行汇票可以手工填制

B. 银行汇票出票时小写金额需要手工填写

C. 银行汇票出票时，可以修改出票日期

D. 银行汇票出票时，可以修改收款人信息