客户可以向（ ）提出开立个人存款证明申请。

A. 新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

A. 通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A. 具备客户内部系统软件开发、对接能力；

B. 资金管理信息化需求明确，且拥有内部系统；

C. 总公司及子公司均在山西省农商银行开立单位结算账户；

D. 接受山西农商联合银行对其内部系统进行安全性评审。