各金融机构应按照“成熟一批，张贴一批”的原则，逐步推进分类贴标工作。于 （ ）年底前完成所有存取款一体机和取款机的分类贴标工作，（ ）年底前完成所有柜台的分类贴标工作。

A. 将假币退回银行金融机构，并由金融机构加盖“假币”印章

B. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币收缴凭证

C. 人民银行没收并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币没收收据

D. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，并将该假币实物退还给金融机构

A. 20万；500万

B. 30万；1000万

C. 20万；1000万

D. 30万；500万

A. 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 客户涉及可疑交易报告

D. 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系

A. 提交可疑交易报告

B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 会计部门

C. 反洗钱局

D. 稽核部门