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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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自（）起，中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。

A、 2012年01月01日

B、 2012年04月01日

C、 2012年07月01日

D、 2012年10月01日

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记薄，再查询受理单位则无需建立。（）

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票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

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大额支付系统逐笔发送业务，定时清算资金。（）

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哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

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在支付清算业务管理中，丢失资金汇划原始凭证的，或伪造资金汇划业务凭证的，给予（），情节较重或造成不良后果的，给予（）。

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票据质权人不得以票据持有人的身份要求付款人付款。（）

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金融行动特别工作组成员间的相互评估包括。（）

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下列属于洗钱特征的是（）。

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股金批量上传冲销交易可以纠正当年和往年因账务差错导致的错账业务。（）

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非税收入应当全部上缴国库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

自（）起，中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。

A、 2012年01月01日

B、 2012年04月01日

C、 2012年07月01日

D、 2012年10月01日

答案：B

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记薄，再查询受理单位则无需建立。（）

解析：

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票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

A. 公安局

B. 银保监会

C. 法院

D. 人民银行

解析：

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大额支付系统逐笔发送业务，定时清算资金。（）

解析：

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哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

A. 客户利益优先原则

B. 风险匹配原则

C. 风险最小化

D. 风险收益配比最优化原则

解析：

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在支付清算业务管理中，丢失资金汇划原始凭证的，或伪造资金汇划业务凭证的，给予（），情节较重或造成不良后果的，给予（）。

A. 警告至记过处分

B. 核减绩效收入500-1000 元

C. 记大过至撤职处分

D. 记大过至降级处分

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票据质权人不得以票据持有人的身份要求付款人付款。（）

解析：

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金融行动特别工作组成员间的相互评估包括。（）

A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

解析：

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

解析：

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股金批量上传冲销交易可以纠正当年和往年因账务差错导致的错账业务。（）

解析：

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非税收入应当全部上缴国库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠。（）

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