违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处（ ）罚款。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

A. 未启用

B. 正常

C. 预开户

D. 未激活

A. 客户现金存取款得到了追踪

B. 减少客户与银行之间的冲突

C. 明确了收付假币纠纷举证的问题

D. 客户办理业务更加便捷

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

A. 更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B. 只有遵约人员有反洗钱责任

C. 发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

A. 收益最大化

B. 合理需要

C. 供需严格匹配

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实