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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额（）张以上假人民币时，如假人民币冠字号码前（）位不一致，应在“假币收缴凭证”中列明。

A、 2，6

B、 3，5

C、 2，5

D、 3，6

答案：A

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离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

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单位定期存款的开户可由单位活期存款账户转入，也可现金缴存。（）

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（）。

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中国人民银行授权的假币鉴定机构，应当在营业场所公示（）。

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

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可疑支付交易里所称“短期”是指（）个营业日以内。

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重要空白凭证库房要具备（）的条件。

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客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（）

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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。（）

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额（）张以上假人民币时，如假人民币冠字号码前（）位不一致，应在“假币收缴凭证”中列明。

A、 2，6

B、 3，5

C、 2，5

D、 3，6

答案：A

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离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

解析：

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单位定期存款的开户可由单位活期存款账户转入，也可现金缴存。（）

解析：

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（）。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

解析：

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中国人民银行授权的假币鉴定机构，应当在营业场所公示（）。

A. 中国人民银行授权书

B. 反假货币上岗资格证书

C. 反假货币鉴定资格证书

D. 银保监会授权书

解析：

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A. 地域

B. 产品（含服务）

C. 客户

D. 渠道

解析：

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可疑支付交易里所称“短期”是指（）个营业日以内。

A. 五

B. 十

C. 七

D. 十五

解析：

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重要空白凭证库房要具备（）的条件。

A. 防水

B. 防潮

C. 防火

D. 防蛀

解析：

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客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（）

A. 初次客户身份识别

B. 持续客户身份识别

C. 多次客户身份识别

D. 回溯客户身份识别

解析：

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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。（）

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

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