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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列关于假币专用封装袋说法正确的是（）。

A、假币专用封装袋的材质与一般信封用纸相同

B、金融机构收缴的假纸币和假硬币，都必须用假币专用封装带封装

C、为了保证安全，假币专用封装袋应全部使用不透明材质

D、金融机构办理假币收缴业务时，如需使用假币专用封装袋，必须当持币人面进行封装

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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在现金操作管理中，违反库存限额管理规定的，核减绩效收入 500-1000 元。（）

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反洗钱全面检查的内容应包括（）。

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经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）

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《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》所指的金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为（）元。

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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

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司法查询信息维护是用于查询司法查询记录以及将查询登记簿中记载错误记录的删除。（）

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变造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列关于假币专用封装袋说法正确的是（）。

A、假币专用封装袋的材质与一般信封用纸相同

B、金融机构收缴的假纸币和假硬币，都必须用假币专用封装带封装

C、为了保证安全，假币专用封装袋应全部使用不透明材质

D、金融机构办理假币收缴业务时，如需使用假币专用封装袋，必须当持币人面进行封装

答案：D

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在现金操作管理中，违反库存限额管理规定的，核减绩效收入 500-1000 元。（）

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反洗钱全面检查的内容应包括（）。

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 客户身份资料和交易记录保存情况

D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

解析：

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经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）

解析：

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《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》所指的金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为（）元。

A. 100

B. 50

C. 20

D. 10

解析：

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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

解析：

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

解析：

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司法查询信息维护是用于查询司法查询记录以及将查询登记簿中记载错误记录的删除。（）

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变造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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下列关于假币专用封装袋说法正确的是（ ）。

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