受理单位应详细记录每笔查询业务操作员，查询业务复核（监督）员、（ ）、查询业务时间、查询结果等。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 修订后的新宪法。

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

A. 印刷有100字样

B. 印有正反交替排列的100字样

C. 镂空文字100

D. 正反交替排列的镂空文字100

A. 确定谁是账户签署人

B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 确定资金进出账户的频率。

F. 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。