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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

A、 150

B、 5

C、 150年

D、 5元

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（）。

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（）状态的吞没卡不允许退回。

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下列有权冻结单位和个人存款的机关是（）。

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一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？（）

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。（）

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

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《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》主表部分包括（）及数量、来源网点或单位等项目。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

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移动展业设备卡箱/KEY箱钥匙丢失的，应及时向安全保卫部申请领取备用钥匙。

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第四套人民币的（）使用了磁性油墨凹印图纹。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

A、 150

B、 5

C、 150年

D、 5元

答案：A

解析：

相关题目

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（）。

A. 个人银行结算账户

B. 一般存款账户

C. QFII专用存款账户

D. 预算单位专用存款账户

解析：

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（）状态的吞没卡不允许退回。

A. 待销号

B. 待销毁

C. 待交回

D. 作废

解析：

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下列有权冻结单位和个人存款的机关是（）。

A. 监察机关

B. 证券监督管理机关

C. 审计机关

D. 公安机关

解析：

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A. 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

解析：

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。（）

解析：

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

A. 登陆微信好友发送的网络贷款链接

B. 拨打贷款小广告上的联系电话

C. 联系正规银行业金融机构

D. 联系街头遇到的贷款推广人员

解析：

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《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》主表部分包括（）及数量、来源网点或单位等项目。

A. 版别

B. 券别

C. 冠字号码

D. 制作方式

E. 金额

解析：

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A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

解析：

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移动展业设备卡箱/KEY箱钥匙丢失的，应及时向安全保卫部申请领取备用钥匙。

解析：

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第四套人民币的（）使用了磁性油墨凹印图纹。

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（ ）字样。

2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。