A、 2010
B、 2011
C、 2012
答案:A
解析:
A、 2010
B、 2011
C、 2012
答案:A
解析:
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
解析:
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
解析:
A. 支取
B. 补单
C. 销户
D. 挂失结清
解析:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
解析:
A. 山西省农商银行
B. 县级行社
C. 存款单位或个人
D. 取款人
解析:
A. 未经客户同意,私自办理挂失类业务的
B. 伪造、变造客户资料,办理挂失类业务的
C. 无故拒绝办理口头挂失的
D. 明知客户身份虚假办理挂失类业务的
解析:
解析:
A. 检查柜员流水,找出异常交易
B. 检查业务流水,根据状态及附言项找出异常业务
C. 将多余款项退还给委托客户
D. 根据业务查询结果,向省中心反映,按照中心对账结果,分情况处理
解析:
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