APP下载

首页

财会金融

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

单选题

)

第二套人民币10元的发行时间是（）年。

A、 1956

B、 1957

C、 1958

D、 1959

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？（）

点击查看题目

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（）

点击查看题目

2019年版第五套人民币1元、5角和1角硬币背面花卉图案做了收缩，这三种花卉分别是（）。

点击查看题目

在充分评估风险状况的基础上，营业网点应当将经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人作为受益所有人。（）

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

验单付款的承付期为10天。（）

智能设备布放环境应当符合（）的要求。

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

点击查看题目

（）主要为填补金融服务空白，为普通客户提供小额支取转账业务，打通农村金融综合服务的最后“一公里”。

点击查看题目

农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

第二套人民币10元的发行时间是（）年。

A、 1956

B、 1957

C、 1958

D、 1959

答案：B

解析：

相关题目

A. 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

解析：

点击查看答案

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（）

解析：

点击查看答案

2019年版第五套人民币1元、5角和1角硬币背面花卉图案做了收缩，这三种花卉分别是（）。

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

解析：

点击查看答案

在充分评估风险状况的基础上，营业网点应当将经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人作为受益所有人。（）

解析：

点击查看答案

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务

解析：

点击查看答案

验单付款的承付期为10天。（）

解析：

点击查看答案

智能设备布放环境应当符合（）的要求。

A. 公安

B. 消防

C. 监管部门

D. 相关行业标准

解析：

点击查看答案

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人

解析：

点击查看答案

（）主要为填补金融服务空白，为普通客户提供小额支取转账业务，打通农村金融综合服务的最后“一公里”。

A. 三类网点

B. 四类网点

C. 农村金融综合服务站

D. 流动服务车

解析：

点击查看答案

农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 三十

解析：

类似热门题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

第二套人民币10元的发行时间是（ ）年。

第二套人民币10元的发行时间是（）年。