A、 将票面置于紫外光下
B、 将票面面对光源作平行旋转45度或90度角
C、 将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平行旋转45°或90°角
答案:C
解析:
A、 将票面置于紫外光下
B、 将票面面对光源作平行旋转45度或90度角
C、 将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平行旋转45°或90°角
答案:C
解析:
解析:
解析:
解析:
A. 审核机构的风险评估
B. 修改对一线职员的培训材料
C. 对高风险客户实施加强尽职调查
D. 解决客户验证中存在的差异
解析:
解析:
A. 正常
B. 待交回
C. 待销毁
D. 异常
解析:
解析:
解析:
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
解析:
A. 应通过查询结果通知书告知查询人
B. 应尽量详细描述查询过程,充分履行举证责任
C. 应将查询结果通过人民银行告知查询人
D. 应告知申请人在3个工作日内向有关机构申请再查询
解析: