伪造第五套人民币水印通常使用（ ）、白色或淡黄色油墨印刷。

A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 为客户办理无折余额查询

B. 超过系统响应时间未收到系统成功应答，在不能确定通存交易是否失败的情况下，退还给客户现金

C. 超过系统响应时间未收到系统成功应答，在不能确定通兑交易是否成功的情况下，支付客户现金

D. 经客户申请并经授权人员同意，柜员可以使用“柜面冲销”交易冲销已成功清算的业务

A. 嫌疑犯的住所

B. 嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 执法机构办公室的采访室

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.

A. 标准账户

B. 非标准账户

C. 通用内部户

D. 非通用内部户