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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）。

A、由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B、由鉴定单位予以没收

C、由鉴定单位转交公安机构处理

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在柜员现金长短款的责任认定中，对第二责任人的认定标准为：与发生现金长短款的环节、岗位相关联的，在工作流程中处在内部制约关系的其他环节、岗位人员。（）

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智能柜面“代理非税票据缴款”业务，既支持电子票据缴款，也支持纸质票据缴款。（）

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公司的控制人按照以下规则依次判定( )。

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一般存款账户不得办理现金支取。（）

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营业网点对收缴的假币实物进行单独管理，并建立《假币实物出入库登记簿》。（）

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密，建立相应制度或要求规范:

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封闭式理财产品是指有确定到期日，且自产品成立日至终止日期间，理财产品份额总额固定不变，投资者可以在此期间进行认购或者赎回的理财产品。

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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

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中国人民银行发行的第一套普通纪念币是（）。

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中国银行（香港）有限公司于（）首次发行港元纸币。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）。

A、由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B、由鉴定单位予以没收

C、由鉴定单位转交公安机构处理

答案：A

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在柜员现金长短款的责任认定中，对第二责任人的认定标准为：与发生现金长短款的环节、岗位相关联的，在工作流程中处在内部制约关系的其他环节、岗位人员。（）

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智能柜面“代理非税票据缴款”业务，既支持电子票据缴款，也支持纸质票据缴款。（）

解析：

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公司的控制人按照以下规则依次判定( )。

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人

B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人

C. 公司的高级管理人员

解析：

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一般存款账户不得办理现金支取。（）

解析：

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营业网点对收缴的假币实物进行单独管理，并建立《假币实物出入库登记簿》。（）

解析：

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密，建立相应制度或要求规范:

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

解析：

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封闭式理财产品是指有确定到期日，且自产品成立日至终止日期间，理财产品份额总额固定不变，投资者可以在此期间进行认购或者赎回的理财产品。

解析：

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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

解析：

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中国人民银行发行的第一套普通纪念币是（）。

A. 西藏自治区成立20周年纪念币

B. 新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币

C. 中华人民共和国成立35周年纪念币

解析：

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中国银行（香港）有限公司于（）首次发行港元纸币。

A. 1994年

B. 1985年

C. 1988年

D. 2003年

解析：

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