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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
( )不是假币收缴凭证必需包含的要素。

A、 券别

B、 持有人联系电话

C、 版别

D、 持有人证件号

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
发现以前年度错账的,通过( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-cdde-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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使用银行汇票退票交易的用途有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-4a57-c0a8-777418075700.html
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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2891-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对公同业客户信息互转后,客户号保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-278f-c0a8-777418075700.html
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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时,需( )后才能再次发起汇划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-7f46-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-e382-c0a8-777418075700.html
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票据丧失是指票据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-f304-c0a8-777418075700.html
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代发社保对公账户查询只可查本网点的签约情况。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-5d5d-c0a8-777418075700.html
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一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份,是一对夫妻,各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司,尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则,针对新董事和股东需要采取什么尽职调查?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-62f5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-50b2-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

( )不是假币收缴凭证必需包含的要素。

A、 券别

B、 持有人联系电话

C、 版别

D、 持有人证件号

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
发现以前年度错账的,通过( )处理。

A. 抹账交易

B. 红字同方向冲正

C. 蓝字反方向补记,但不得更改错账年度的会计报表

D. 以上方式都可以

解析:

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使用银行汇票退票交易的用途有( )。

A. 打印作废

B. 未用退回

C. 超期退款

D. 挂失退款

解析:

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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )

A. 提供支持调查所需的所有信息

B. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2891-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对公同业客户信息互转后,客户号保持不变。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-278f-c0a8-777418075700.html
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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时,需( )后才能再次发起汇划。

A. 修改合同

B. 重置合同

C. 删除合同

D. 新建合同

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-7f46-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-e382-c0a8-777418075700.html
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票据丧失是指票据的( )。

A. 被盗

B. 挂失

C. 灭失

D. 遗失

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代发社保对公账户查询只可查本网点的签约情况。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-5d5d-c0a8-777418075700.html
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一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份,是一对夫妻,各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司,尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则,针对新董事和股东需要采取什么尽职调查?( )

A. 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的,所以拒绝开户。

B. 进一步了解股东之间的关系,对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 验证这个人的身份,包括对背景,名誉,和资金财富来源的尽职调查。

D. 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份,可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-62f5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有( )。

A. 客户不配合开展身份识别

B. 客户有组织地同时或者分批开户

C. 客户申请开立与其身份不相符的账户

D. 客户要求在其非户籍所在地开户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-50b2-c0a8-777418075700.html
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