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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

A、假币没收收据

B、货币真伪鉴定书

C、假币收缴凭证

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

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客户结算账户中的理财资金在客户确认购买时将被即时冻结，冻结后不计息。（）

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是（）。

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持有人不配合金融机构收缴行为的，可向当地公安机关进行报告。（）

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（）是在客户信息基础上产生的，可根据客户的需要，经客户申请进行变更。

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报废的智能设备，应按规定报备，并在自助服务平台注销设备相关信息。（）

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

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内部账户管理遵守（）的原则。

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如需解绑单位账户共用印鉴卡，使用的交易是“印鉴卡管理”。

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

A、假币没收收据

B、货币真伪鉴定书

C、假币收缴凭证

答案：A

解析：

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

A. 私营户

B. 个体工商户

C. 个体户

D. 个人结算户

解析：

点击查看答案

客户结算账户中的理财资金在客户确认购买时将被即时冻结，冻结后不计息。（）

解析：

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是（）。

A. 25毫米

B. 25.5毫米

C. 30毫米

D. 22.25毫米

解析：

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持有人不配合金融机构收缴行为的，可向当地公安机关进行报告。（）

解析：

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（）是在客户信息基础上产生的，可根据客户的需要，经客户申请进行变更。

A. 账户类型

B. 账户信息

C. 账户密码

D. 客户号

解析：

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报废的智能设备，应按规定报备，并在自助服务平台注销设备相关信息。（）

解析：

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

解析：

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内部账户管理遵守（）的原则。

A. 统一管理

B. 明晰核算

C. 防范风险

D. 降低成本

解析：

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如需解绑单位账户共用印鉴卡，使用的交易是“印鉴卡管理”。

解析：

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

解析：

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