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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（）日。

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《假币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。（）

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拥有查询某一网点冠字号查询及追踪的机构有（）。

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在智能设备上，个人结算存折可以签约的业务（）。

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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?( )

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贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，网点应立即报告可疑支付交易。（）

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银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）等活动。

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智能柜面“代理公积金中心签约管理”业务，支持对公积金中心账户进行（）。

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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理，保证仿真样品金的安全。（）

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由于司法判决原因办理股权转让手续县级行社财务部门需向营业网点提供的资料有（）。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（）日。

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案：D

解析：

相关题目

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拥有查询某一网点冠字号查询及追踪的机构有（）。

A. 该网点四级柜员

B. 该网点一级柜员

C. 该网点所属县级行社

D. 该网点所属市级机构

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在智能设备上，个人结算存折可以签约的业务（）。

A. 手机银行、网上银行、短信通知、小额免密

B. 只有短信通知

C. 短信通知、手机银行、网上银行通知、小额免密

D. 短信通知、网上银行

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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?( )

A. 电话询问

B. 书面询问

C. 现场检查

D. 约见金融机构高级管理人员谈话。

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贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，网点应立即报告可疑支付交易。（）

解析：

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A. 通知银行法律顾问

B. 遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 通知金融机构监管机构披露活动

D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席

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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）等活动。

A. 虚假个人贷款

B. 信用卡虚假分期

C. 利用信用卡套取现金

D. 代发工资卡

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智能柜面“代理公积金中心签约管理”业务，支持对公积金中心账户进行（）。

A. 签约

B. 改约

C. 解约

D. 查询

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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理，保证仿真样品金的安全。（）

解析：

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由于司法判决原因办理股权转让手续县级行社财务部门需向营业网点提供的资料有（）。

A. 有效身份证明原件及复印件

B. 转让方股金证原件

C. 执行依据

D. 股金强制转让通知

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因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（ ）日。

因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（）日。