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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

A、《假币代保管登记簿》

B、《假币收缴登记簿》

C、《假币收缴凭证》

答案：A

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2015年版第五套人民币100元纸币对冠字号码的（）进行了优化，较2005年版具有明显变化。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

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在现金快柜上可以办理（）业务。

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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务（）。

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金融行动特别工作组（FATF）类似的区域性组织如何帮助其成员打击洗钱和恐怖融资？（）

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支付结算中提到的“签章”涉及单位名称的必须由单位盖章。（）

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票据的抗辩只可以对物进行。（）

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客户在存折销户或换折后，要求索取存折内折页的，营业网点将存折内折页进行（）处理后即可交予客户，存折封皮需按正常销户程序处理。

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金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

A、《假币代保管登记簿》

B、《假币收缴登记簿》

C、《假币收缴凭证》

答案：A

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2015年版第五套人民币100元纸币对冠字号码的（）进行了优化，较2005年版具有明显变化。

A. 字符长度

B. 字体形状

C. 数量

D. 颜色

解析：

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

解析：

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

解析：

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在现金快柜上可以办理（）业务。

A. 现金存取款

B. 发卡

C. 签约手机银行

D. 发U-KEY

解析：

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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务（）。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 定活两便储蓄存款

C. 个人通知存款

D. 存本取息定期储蓄存款

解析：

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金融行动特别工作组（FATF）类似的区域性组织如何帮助其成员打击洗钱和恐怖融资？（）

A. 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议

C. 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作

D. 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

解析：

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支付结算中提到的“签章”涉及单位名称的必须由单位盖章。（）

解析：

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票据的抗辩只可以对物进行。（）

解析：

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客户在存折销户或换折后，要求索取存折内折页的，营业网点将存折内折页进行（）处理后即可交予客户，存折封皮需按正常销户程序处理。

A. 打孔

B. 剪角

C. 纵向剪去二分之一

D. 以上均不对

解析：

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金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

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