（ ）元及以上面额必须全额机械清分。

A. 设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

A. 日志查询

B. 交易日志查询

C. 流水查询

D. 业务流水查询

A. 5 万元(含)

B. 5万元(不含)

C. 10万元(含)

D. 10万元(不含)

A. 10日

B. 90日

C. 30日

D. 20日

A. 立即提供

B. 经高管审批同意后提供

C. 告知对方通过外交途径提出请求

D. 告知对方通过司法协助途径提出请求

A. 签约

B. 改约

C. 解约

D. 查询