公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额（ ）(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

A. 客户来自加勒比地区

B. 采用有限责任公司的名义进行购买

C. 客户是政府高级官员

D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

A. 月初扣税

B. 实时扣税

C. 月终扣税

D. 批量扣税

A. 实行统一的利率政策

B. 存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密

C. 实行鼓励政策

D. 实行保护政策

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限定

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.