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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A、 1000元以上50000元以下

B、 1000元以上30000元以下

C、 2000元以上

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（）工作。

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关于智能设备风险管理说法正确的是（）。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（）

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协助冻结指山西省农商银行辖内营业网点依照法律的规定以及有权机关扣划要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内存款的行为。（）

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经中国人民银行授权的鉴定机构依法没收的假币由（）统一销毁。

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

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移动展业设备上账户信息查询业务支持查询近（）年的账户交易明细。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A、 1000元以上50000元以下

B、 1000元以上30000元以下

C、 2000元以上

答案：B

解析：

相关题目

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

解析：

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析：

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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（）工作。

A. 培训

B. 宣传

C. 业务检查

D. 工作调研

解析：

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关于智能设备风险管理说法正确的是（）。

A. 智能设备投入运行前，必须修改保险箱原始密码

B. 密码设置要符合有关技术要求，不得使用简单密码

C. 密码不得向他人透露，且要不定期更换

D. 密码管理人员变更、交接时，接收人员应立即修改密码

解析：

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

A. 资金来源

B. 经营活动

C. 资金用途

D. 经济状况

解析：

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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（）

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

解析：

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协助冻结指山西省农商银行辖内营业网点依照法律的规定以及有权机关扣划要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内存款的行为。（）

解析：

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经中国人民银行授权的鉴定机构依法没收的假币由（）统一销毁。

A. 鉴定机构

B. 中国人民银行

C. 公安机关

D. 司法机关

解析：

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

解析：

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移动展业设备上账户信息查询业务支持查询近（）年的账户交易明细。

A. 半年

B. 1年

C. 3年

D. 5年

解析：

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长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（ ）的罚款。

对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。