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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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第三套人民币是（）停止流通的。

A、 1999年12月01日

B、 2000年01月01日

C、 2000年07月01日

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

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第一套人民币采用（）等防伪技术。

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票据背书可附有条件。（）

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，贷款种类支持普通贷款和授信卡。（）

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《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行，包括下列哪些银行（）。

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单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于（）个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。

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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录，以备阅读。（）

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）

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以下说法正确的是（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

第三套人民币是（）停止流通的。

A、 1999年12月01日

B、 2000年01月01日

C、 2000年07月01日

答案：C

解析：

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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

A. 最近存款活动的记录

B. 电话和因特网发起的电汇请求

C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 是否通过代理银行办理电汇

解析：

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第一套人民币采用（）等防伪技术。

A. 水印

B. 雕刻凹版印刷

C. 光变油墨

D. 暗记

解析：

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票据背书可附有条件。（）

解析：

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，贷款种类支持普通贷款和授信卡。（）

解析：

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《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行，包括下列哪些银行（）。

A. 政策性银行

B. 商业银行

C. 城市信用合作社

D. 农村信用合作社

解析：

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单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于（）个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

解析：

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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录，以备阅读。（）

解析：

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）

解析：

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以下说法正确的是（）。

A. 抹账交易不支持再抹账

B. 抹账业务不得返原岗处理

C. 冲正业务不得返原岗处理

D. 冲正交易不支持再冲正

解析：

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