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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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农村合作金融机构当年股金分红确权日为（）。

A、 12月20日

B、 12月30日

C、 12月31日

D、 1月1日

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）

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非企业类存款人申请变更（）信息时，开户银行应在接到变更申请的2个工作日内，将相关的变更资料报送当地人行核准。

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刑法第191条规定的洗钱方式包括（）。

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对于业务发生频繁但是没有进行年检的单位账户，营业网点可以继续对其进行支付结算。（）

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封闭式理财产品是指有确定到期日，且自产品成立日至终止日期间，理财产品份额总额固定不变，投资者可以在此期间进行认购或者赎回的理财产品。

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柜员交接要做到“三见面”，即（）。

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为（）和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。（）

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清点过后发现的假币，责任归原封捆单位。（）

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农村合作金融机构当年股金分红确权日为（）。

A、 12月20日

B、 12月30日

C、 12月31日

D、 1月1日

答案：C

解析：

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）

解析：

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非企业类存款人申请变更（）信息时，开户银行应在接到变更申请的2个工作日内，将相关的变更资料报送当地人行核准。

A. 存款人名称

B. 法定代表人

C. 单位负责人

D. 单位住址

解析：

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刑法第191条规定的洗钱方式包括（）。

A. 提供资金账户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的

D. 将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

解析：

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对于业务发生频繁但是没有进行年检的单位账户，营业网点可以继续对其进行支付结算。（）

解析：

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封闭式理财产品是指有确定到期日，且自产品成立日至终止日期间，理财产品份额总额固定不变，投资者可以在此期间进行认购或者赎回的理财产品。

解析：

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柜员交接要做到“三见面”，即（）。

A. 负责人

B. 监交人

C. 移交人

D. 接交人

解析：

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为（）和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

A. 待发起

B. 待审核

C. 办理中

D. 转账失败

E. 已撤销

F. 已办结

解析：

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。（）

解析：

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清点过后发现的假币，责任归原封捆单位。（）

解析：

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

解析：

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