账簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应当占格距的（ ）。

A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识

D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 进行保密知识测试

A. 应急取款

B. 储蓄存款现金存入

C. 长短款处理

D. 贷款收回

A. 短期内频繁发生接近大额交易标准的资金收付

B. 金融机构同业拆借

C. 没有正常原因的多头开户

D. 与财务状况明显不符的提前偿还贷款

A. 账户名称

B. 转存标志

C. 账户分类

D. 账户状态

A. 1位账单渠道代码

B. 4位对账日期

C. 6位机构号

D. 7位序号

A. 确认受益人和账号

B. 要求获得进一步资料

C. 上报管理层

D. 核实所涉资金来源

A. 培训

B. 宣传

C. 业务检查

D. 工作调研

A. 股金证原件

B. 营业执照等证明资料原件

C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件

D. 法定代表人身份证件原件