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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的,复印件上一律用( )印泥加盖“此复印件与原件核对一致”印章和经办人名章。

A、 红色

B、 蓝色

C、 红色或蓝色

D、 黑色

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
冠字号码精确查询是指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-7fc7-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整,字体风格由衬线体调整为无衬线体。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-ca14-c0a8-777418075700.html
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在反洗钱客户身份识别(以下简称客户身份识别)工作中,应遵循以下基本原则( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-c81b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2cfa-c0a8-777418075700.html
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银行承兑汇票提示付款期限,自到期日起( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d9e3-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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背书连续是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-af43-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照票面金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-75f5-c0a8-777418075700.html
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小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-b10e-c0a8-777418075700.html
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以下交易涉及一次性金融服务的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-30b9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-46e4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的,复印件上一律用( )印泥加盖“此复印件与原件核对一致”印章和经办人名章。

A、 红色

B、 蓝色

C、 红色或蓝色

D、 黑色

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
冠字号码精确查询是指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-7fc7-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整,字体风格由衬线体调整为无衬线体。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-ca14-c0a8-777418075700.html
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在反洗钱客户身份识别(以下简称客户身份识别)工作中,应遵循以下基本原则( )

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2cfa-c0a8-777418075700.html
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银行承兑汇票提示付款期限,自到期日起( )日。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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背书连续是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的( )。

A. 出票人

B. 收款人

C. 委托人

D. 出票行

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银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照票面金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

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小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。( )

解析:

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以下交易涉及一次性金融服务的是()

A. 智能汇款

B. 大小额-普通汇兑

C. 现金汇款

D. 大小额-贷记退汇

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一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险?( )

A. 这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

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