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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以下关于柜员管理的说法错误的是（）。

A、柜员可以在签到的终端上办理自己的业务

B、柜员不可以代理客户办理业务

C、柜员临时离岗签退，应将现金入箱上锁

D、柜员临时离岗签退，应将印、证、卡等入箱上锁

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入3000-5000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分:

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存本取息定期储蓄存款起存金额为（）。

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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理。（）

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开户单位提取现金用途中，符合规定的有（）。

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有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款必须在存款人开户网点具体办理。（）

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可以采取电话银行的方式办理挂失的是（）。

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明，包括（）。

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自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。（）

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下关于柜员管理的说法错误的是（）。

A、柜员可以在签到的终端上办理自己的业务

B、柜员不可以代理客户办理业务

C、柜员临时离岗签退，应将现金入箱上锁

D、柜员临时离岗签退，应将印、证、卡等入箱上锁

答案：A

解析：

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A. 为身份不明的客户提供服务或与其进行交易的

B. 未经审批为外国政要人士或受益所有人为外国政要人士的非自然人开立账户、提供一次性金融服务的

C. 为“黑名单”客户或受益所有人为“黑名单”客户的非自然人开立账户、提供一次性金融服务的

D. 为客户开立假名或冒名账户的

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存本取息定期储蓄存款起存金额为（）。

A. 500元（含）

B. 1000元（含）

C. 3000元（含）

D. 5000元（含）

解析：

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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理。（）

解析：

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开户单位提取现金用途中，符合规定的有（）。

A. 职工工资、津贴

B. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

C. 出差人员必须随身携带的差旅费

D. 支付货款

解析：

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有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款必须在存款人开户网点具体办理。（）

解析：

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可以采取电话银行的方式办理挂失的是（）。

A. 存折

B. 设置密码的定期存单

C. 股金证

D. 信合通卡

解析：

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

解析：

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明，包括（）。

A. 医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡证明

B. 司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明

C. 票据伪造证明

D. 公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书

解析：

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

解析：

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以下关于柜员管理的说法错误的是（ ）。

以下关于柜员管理的说法错误的是（）。