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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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单选题
)
智能柜面系统交易码由( )数构成。

A、 6位

B、 7位

C、 8位

D、 5位

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
业务复核完成后,所提交业务当日单笔或累计交易金额超过( )万元需省农商行授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-99ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-624c-c0a8-777418075700.html
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清分指机械清分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-eaab-c0a8-777418075700.html
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信合通卡的CVV输入( )次不符,就会锁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4b07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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如何利用赌场进行洗钱?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2aaa-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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重要空白凭证与( )不可由同一人保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99aa-05ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对日均余额不足100元的个人活期账户,按( )收取账户管理费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-2a44-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密,建立相应制度或要求规范:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9cf5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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人民币冠字号码直观的说就是人民币的“身份证号码”,由冠字和号码两部分组成,横冠号印在票券( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4588-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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代理销售保险期间超过一年的人身保险产品,应在取得()同意后,对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-6b7d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能柜面系统交易码由( )数构成。

A、 6位

B、 7位

C、 8位

D、 5位

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
业务复核完成后,所提交业务当日单笔或累计交易金额超过( )万元需省农商行授权。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-99ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-624c-c0a8-777418075700.html
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清分指机械清分。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-eaab-c0a8-777418075700.html
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信合通卡的CVV输入( )次不符,就会锁定。

A. 5次

B. 7次

C. 3次

D. 2次

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4b07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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如何利用赌场进行洗钱?( )

A. 用现金购买大量的筹码,然后赌博

B. 用现金购买大量的筹码,然后兑换成现金

C. 用现金购买大量的筹码,然后兑换成支票

D. 用现金购买大量的筹码,然后将筹码转给另外第三方的人获取现金

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2aaa-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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重要空白凭证与( )不可由同一人保管。

A. 业务专用章

B. 假币章

C. 储蓄专用章

D. 业务办讫章

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对日均余额不足100元的个人活期账户,按( )收取账户管理费。

A. 5元/月/户

B. 5元/季/户

C. 3元/季/户

D. 3元/月/户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-2a44-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密,建立相应制度或要求规范:

A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9cf5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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人民币冠字号码直观的说就是人民币的“身份证号码”,由冠字和号码两部分组成,横冠号印在票券( )。

A. 右下角

B. 右上角

C. 左下角

D. 左上角

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4588-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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代理销售保险期间超过一年的人身保险产品,应在取得()同意后,对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。

A. 投保人

B. 被保人

C. 受益人

D. 代理人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-6b7d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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