A、 经办操作员办理的所有交易
B、 网点所有操作员当天办理的交易
C、 经办操作员当天办理的交易
D、 网点所有操作员办理的全部交易
答案:C
解析:
A、 经办操作员办理的所有交易
B、 网点所有操作员当天办理的交易
C、 经办操作员当天办理的交易
D、 网点所有操作员办理的全部交易
答案:C
解析:
解析:
A. 直接作废的,随付款日或收回日凭证归档保管
B. 转待销毁的,随付款日凭证归档保管
C. 售出后正常使用的,随付款日或收回日凭证归档保管
D. 客户凭证作废的,随收回作废日凭证归档保管
解析:
A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。
B. 在短时间内积累了大量的财富。
C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。
D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。
解析:
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A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析:
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A. 银行本票必须记载事项记载不全
B. 银行本票大、小写金额不一致
C. 个人持票人不在本行开户
D. 超过提示付款期
解析:
A. 法定代表人
B. 经办人员
C. 网点负责人
D. 运营主管
解析:
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
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