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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
质押存单挂失后,可以办理( )手续。

A、 支取

B、 补单

C、 销户

D、 挂失结清

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
某银行收到10元假外币一张,应当在假币背面加盖“假币”字样戳记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-0e5f-c0a8-777418075700.html
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在一家小的社区银行,合规专员识别一个客户的异常行为,该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告(STR)后,合规人员接到执法部门的电话,表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-e177-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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农村合作金融机构的法人股东变更( )事项,应在事实发生之日起30日内书面通知本机构,然后携带合法有效的证明文件,到本机构股金管理部门办理变更登记手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-b182-c0a8-777418075700.html
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票据挂失有效期是( )天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-ef63-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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单位银行结算账户调节未达账项之后不得返回原记账岗或复核岗进行处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-27bb-c0a8-777418075700.html
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客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-76cb-c0a8-777418075700.html
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-ffb6-c0a8-777418075700.html
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柜员重要空白凭证的检查要做到( )核对相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-d6fa-c0a8-777418075700.html
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向农村合作金融机构入股的原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-a4b4-c0a8-777418075700.html
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中文大写金额数字应用正楷或行书填写,不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的,也不应受理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-0d3f-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

质押存单挂失后,可以办理( )手续。

A、 支取

B、 补单

C、 销户

D、 挂失结清

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
某银行收到10元假外币一张,应当在假币背面加盖“假币”字样戳记。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-0e5f-c0a8-777418075700.html
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在一家小的社区银行,合规专员识别一个客户的异常行为,该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告(STR)后,合规人员接到执法部门的电话,表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会?( )

A. 向董事会提供一份STR副本

B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交

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农村合作金融机构的法人股东变更( )事项,应在事实发生之日起30日内书面通知本机构,然后携带合法有效的证明文件,到本机构股金管理部门办理变更登记手续。

A. 法定代表人、企业名称、企业性质、注册地址、业务范围

B. 企业解散、被撤销、分立情况

C. 与其他企业合并情况

D. 关联关系及其参股其他金融机构的情况

解析:

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票据挂失有效期是( )天。

A. 5

B. 7

C. 12

D. 15

解析:

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单位银行结算账户调节未达账项之后不得返回原记账岗或复核岗进行处理。( )

解析:

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客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的( )。

A. 个人

B. 单位

C. 组织

D. 社会团体

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

解析:

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柜员重要空白凭证的检查要做到( )核对相符。

A. 库存实物

B. 重要空白凭证登记簿

C. 电子尾箱

D. 总账

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向农村合作金融机构入股的原则( )。

A. 入股自愿

B. 退股自由

C. 风险自担

D. 利益最大化

解析:

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中文大写金额数字应用正楷或行书填写,不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的,也不应受理。( )

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