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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

A、存款人

B、贷款人

C、运营主管

D、担保人

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

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贷款收回交易中，还款来源包括（）

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

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单位总账户下，开立分账户时，每个分账户均需设置查询密码。

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

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设备审批通过后，由县级行社系统用户在自助服务平台点击“启用”按钮后，方可正常使用。（）

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连接在一起的簿册。

凭证调剂按份调剂，控制最小号。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

A、存款人

B、贷款人

C、运营主管

D、担保人

答案：B

解析：

相关题目

为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

A. 数量

B. 种类

C. 特征

D. 人员

解析：

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贷款收回交易中，还款来源包括（）

A. 借款人还款

B. 担保人还款

C. 保证金归还

D. 内部户归还

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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单位总账户下，开立分账户时，每个分账户均需设置查询密码。

解析：

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B. 一般户不允许出售现金支票

C. 出售支票时不控制最小号

D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

解析：

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

解析：

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设备审批通过后，由县级行社系统用户在自助服务平台点击“启用”按钮后，方可正常使用。（）

解析：

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连接在一起的簿册。

A. 账簿

B. 凭证

C. 科目

D. 账务组织

解析：

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凭证调剂按份调剂，控制最小号。（）

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质押期间，未经（ ）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。