A、 客户密码管理
B、 支取方式变更
C、 个人存款账户信息维护
D、 账户验证错误次数管理
答案:A
解析:
A、 客户密码管理
B、 支取方式变更
C、 个人存款账户信息维护
D、 账户验证错误次数管理
答案:A
解析:
A. 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴
B. 小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
C. 小张向客户开具了《假币没收凭证》
D. 小张没有向客户履行告知程序
解析:
A. 验印结果人工通过
B. 核查结果人工通过
C. 客户视图人工通过
D. 客户识别人工通过
解析:
A. 2012年01月01日
B. 2012年04月01日
C. 2012年07月01日
D. 2012年10月01日
解析:
A. 对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报
B. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行省级分支机构在全省金融机构范围通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
C. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
D. 属于金融机构误付假币,未造成重大负面影响的,由中国人民银行地分支机构在辖区范围内通报
解析:
A. 5; 3
B. 5; 5
C. 5;7
D. 5;10
解析:
A. 提交可疑交易报告
B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户,询问他们为什么更频繁地汇款
解析:
解析:
A. 存款凭证
B. 有效身份证件
C. 单位证明
D. 介绍信
解析:
A. 公安部通缉的犯罪分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
解析:
A. 活期存款账户
B. 定期存款账户
C. 定活两便存款账户
D. 通知存款账户
解析: