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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，依法向人民法院申请公示催告。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 12

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

在代收非税时，无论是纸质票据传递缴库方式还是电子缴库方式，均需通过“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户划转，不得从缴税账户直接划转至收款国库。（）

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持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）。

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以下（）防伪特征属于纸张防伪技术。

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法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（）

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各营业机构运营主管全面管理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务。（）

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在柜员管理过程中，严禁将“特殊人群”柜员设置为授权柜员，其中“特殊人群”是指（）。

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

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第二套人民币使用的印刷防伪技术有（）。

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

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(

单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

失票人应当在通知挂失止付后（）日内，依法向人民法院申请公示催告。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 12

答案：A

解析：

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在代收非税时，无论是纸质票据传递缴库方式还是电子缴库方式，均需通过“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户划转，不得从缴税账户直接划转至收款国库。（）

解析：

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持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）。

A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B. 由鉴定单位予以没收

C. 由鉴定单位转交公安机构处理

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以下（）防伪特征属于纸张防伪技术。

A. 手工雕刻头像

B. 水印

C. 安全线

D. 磁性号码

E. 特种安全纤维

解析：

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法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（）

解析：

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各营业机构运营主管全面管理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务。（）

解析：

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在柜员管理过程中，严禁将“特殊人群”柜员设置为授权柜员，其中“特殊人群”是指（）。

A. 指纹无法识别或识别特别困难的工作人员

B. 长期请假的工作人员

C. 年龄超过45周岁的工作人员

D. 未取得银行从业资格证书的工作人员

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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第二套人民币使用的印刷防伪技术有（）。

A. 黑白交叉网线花纹

B. 钢板雕刻变点花纹

C. 对印

D. 黑白交错花纹

解析：

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

解析：

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

A. 银行承兑汇票保证金

B. 保函保证金和信用证保证金

C. 贷款保证金账户（活期）多余款项

D. 项目建设保证金

解析：

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