柜员对收缴的（ ）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口外加盖“假币”戳记。

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证

B. 外国公民的居民身份证

C. 定居国外的中国公民为中国护照

D. 香港、澳门居民的港澳居民来往内地通行证

A. 在假币纠纷未结束前，应当视同“假外币、假硬币”用专用信封封存处理

B. 超过冠字号码查询期限

C. 进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明，并填写查询申请表

D. 发现假币未换人复核

E. 假币收缴应在查询工作处理完结后办理

A. 代销、寄销、赊销商品的款项

B. 货款已经支付或计算有错误的款项

C. 账户款项不足的

D. 没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划