A、 中国人民银行授权书
B、 反假货币上岗资格证书
C、 反假货币鉴定资格证书
D、 银保监会授权书
答案:A
解析:
A、 中国人民银行授权书
B、 反假货币上岗资格证书
C、 反假货币鉴定资格证书
D、 银保监会授权书
答案:A
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A. 在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
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A. 2,6
B. 3,5
C. 2,5
D. 3,6
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A. 一个单位只能开立一个基本存款账户
B. 工资、奖金的支付只能通过基本存款账户办理
C. 开立基本存款账户必须取得中国人民银行核发的开户许可证
D. 基本建设资金必须存入基本存款账户
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A. 挂失
B. 销户
C. 质押
D. 冻结
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A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
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