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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

A、 2万元

B、 3万元

C、 4万元

D、 5万元

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构柜面发现假币，应填制《假币收入凭证》，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

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2005年版第五套人民币发行采用（）原则。

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，票据挂失自动撤销，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

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（）是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的单位银行结算账户。

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新核心系统中，由于交易与核算分离，在交易系统进行业务办理，在会计系统进行会计核算。

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第四套人民币的冠字号码颜色有（）。

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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查，如需进行抵质押品实物的真实性检查时，必须办理出库后再进行检查，可以在库房内进行任何拆袋检查。

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

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客户办理招投标保证金主账户签约，“主账户账号”支持对公虚拟账户。（）

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

A、 2万元

B、 3万元

C、 4万元

D、 5万元

答案：B

解析：

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金融机构柜面发现假币，应填制《假币收入凭证》，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

解析：

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2005年版第五套人民币发行采用（）原则。

A. 一次公告，分次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

B. 一次公告，一次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

C. 多次公告，分次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，票据挂失自动撤销，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

A. 12，13

B. 10，11

C. 20，21

D. 30，31

解析：

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。

B. 省略一些回应以满足监管期限。

C. 将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

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（）是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的单位银行结算账户。

A. 基本存款账户

B. 单位活期存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

解析：

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新核心系统中，由于交易与核算分离，在交易系统进行业务办理，在会计系统进行会计核算。

解析：

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第四套人民币的冠字号码颜色有（）。

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 紫色

解析：

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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查，如需进行抵质押品实物的真实性检查时，必须办理出库后再进行检查，可以在库房内进行任何拆袋检查。

解析：

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

解析：

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客户办理招投标保证金主账户签约，“主账户账号”支持对公虚拟账户。（）

解析：

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