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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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单位账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

A、 20万元以上

B、 20万元（含）以上

C、 50万元以上

D、 50万元（含）以上

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

会计业务印章制作、领取、保管、运送、交接、启用、使用、停用、上缴等不符合规定的，核减绩效收入（）元；情节较重或造成不良后果的，给予（）处分；

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

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印鉴卡变更时，在新印鉴卡背面要加盖（）。

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单位定期存款部提，部提部分按支取日挂牌公告的活期利率计息。（）

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

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农村合作金融机构自然人股金证应列明事项包括（）。

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经鉴定为假币的，鉴定机构应向持有人开具（）。

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

A、 20万元以上

B、 20万元（含）以上

C、 50万元以上

D、 50万元（含）以上

答案：D

解析：

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A. 500-1000元

B. 1000-2000元

C. 警告至记过

D. 记大过至开除

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

A. 5个工作日

B. 15日

C. 10个工作日

D. 10日

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印鉴卡变更时，在新印鉴卡背面要加盖（）。

A. 单位公章

B. 单位旧预留印鉴章

C. 业务办讫章

D. 单位新预留印鉴章

E. 网点业务专用章

解析：

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单位定期存款部提，部提部分按支取日挂牌公告的活期利率计息。（）

解析：

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

A. 规格、主景图案、主色调

B. 汉语拼音行名、面额数字

C. 花卉图案、国徽

D. 盲文面额标记、民族文字

解析：

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农村合作金融机构自然人股金证应列明事项包括（）。

A. 性别、住址

B. 证件号码

C. 发证单位、日期

D. 入股时间、金额

解析：

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经鉴定为假币的，鉴定机构应向持有人开具（）。

A. 《假币没收收据》

B. 《中国人民银行货币真伪鉴定书》

C. 《假币收缴凭证》

D. 《假币入库单》

解析：

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

A. 大堂经理

B. 库管员

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。

B. 省略一些回应以满足监管期限。

C. 将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

解析：

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单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

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