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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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现金调剂（）授权。

A、由库管员

B、由四级授权员

C、由任意柜员

D、无需

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下哪些储种可以办理部提。（）

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因反假货币（）有关机具设备等需要借用假币资料或样张，应经部门主管审批。

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

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营业网点在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

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组合账户的结构共有四种，分别为（）。

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）。

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

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2015年版100元纸币较2005年版100元纸币主要减少了（）防伪特征。

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

现金调剂（）授权。

A、由库管员

B、由四级授权员

C、由任意柜员

D、无需

答案：D

解析：

相关题目

以下哪些储种可以办理部提。（）

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 单位定期存款

C. 单位通知存款

D. 个人通知存款

解析：

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因反假货币（）有关机具设备等需要借用假币资料或样张，应经部门主管审批。

A. 宣传

B. 培训

C. 研发

D. 调试

E. 检测

解析：

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

A. 质押

B. 移民

C. 留学

D. 探亲

解析：

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

解析：

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解析：

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组合账户的结构共有四种，分别为（）。

A. 主实子虚

B. 主虚子实

C. 实虚虚

D. 虚虚实

E. 虚实虚

解析：

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A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

解析：

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

A. 1千元以上5千元以下罚款

B. 1千元以上5万元以下罚款

C. 1万元以上5万元以下罚款

D. 5万元以上罚款

解析：

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2015年版100元纸币较2005年版100元纸币主要减少了（）防伪特征。

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 双色异形横号码

D. 有色荧光竖号码

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

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