A、 5次
B、 7次
C、 3次
D、 2次
答案:C
解析:
A、 5次
B、 7次
C、 3次
D、 2次
答案:C
解析:
解析:
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 护照
D. 身份证复印件
解析:
A. 10万
B. 20万
C. 50万
D. 100万
解析:
A. 在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析:
A. 采用双色横号码
B. 左半部分为红色
C. 右半部分为黑色
D. 字符由中间向左右两边逐渐变大
解析:
A. 提交可疑交易报告
B. 跟进以核实该官员是否收到所有必要信息
C. 核实报告的官员是否为实际授权代表
D. 要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录
解析:
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
解析:
A. 设备类型
B. 市域代码
C. 增长序列号
D. 县域代码
解析:
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