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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

A、签发作废

B、收回作废

C、售出未收回作废

D、交回作废

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

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正常使用的重点单位存款账户对账，应按（）进行核对。

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假币一般分为（）两大类。

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抵质押物品的管理坚持“抵押物品入库（），出库（）”的原则。

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当地执法人员通知银行合规专员，他正在调查一项保险欺诈计划，该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告，要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?（）

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。（）

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

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冠字号码信息管理系统上线后，为使柜面交易和冠字号码相对应，在办理现金业务时，正确的操作是（）。

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

A、签发作废

B、收回作废

C、售出未收回作废

D、交回作废

答案：B

解析：

相关题目

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

解析：

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正常使用的重点单位存款账户对账，应按（）进行核对。

A. 旬

B. 月

C. 季度

D. 年

解析：

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假币一般分为（）两大类。

A. 机制币和手绘币

B. 伪造币和变造币

C. 复印币和机制币

解析：

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抵质押物品的管理坚持“抵押物品入库（），出库（）”的原则。

A. 先收妥后记账

B. 先记账后出库

C. 先记账后收妥

D. 先出库后记账

解析：

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A. 通知董事会

B. 打电话给雇员并要求解释

C. 允许立即访问银行的文件

D. 根据正式书面请求向执法部门提供信息

解析：

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

A. 及时、准确地办理存款人的资金收付业务

B. 依法保障存款人的资金安全

C. 依法为存款人的银行结算账户信息保密

D. 定期与存款人核对账务

解析：

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。（）

解析：

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

解析：

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冠字号码信息管理系统上线后，为使柜面交易和冠字号码相对应，在办理现金业务时，正确的操作是（）。

A. 先打开交易界面，再进行点钞

B. 先进行点钞，再打开交易界面

C. 打开交易界面到交易结束期间点钞

D. 先打开交易界面或先点钞都可以

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

解析：

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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（ ）处理。

营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。