出售支票每个账户原则上一次（ ），业务量大的可以适当放宽。

A. 机构号

B. 币种

C. 业务编码

D. 业务编码序号

A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 确定资金进出账户的频率。

F. 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

A. 检查柜员流水，找出异常交易

B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务

C. 将多余款项退还给委托客户

D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理

A. 没收

B. 按持有人要求兑换

C. 退回

D. 收回

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 签字失败

B. 柜外清无法使用

C. 影像平台无法使用

D. 授权未通过

A. 农村信用社联社银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 农村合作银行银行汇票

D. 农村商业银行银行汇票