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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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重要空白凭证丢失应逐级上报至（）。

A、县级行社

B、市级机构

C、山西农商联合银行

D、银保监会

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

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在支付清算差错业务处理中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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银行从人民银行发行库(包括相互取现)支取其他银行交存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。（）

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特殊残币的剩余面积不能包括按原样连接的炭化、变形部分。（）

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以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

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单位客户办理哪些查询交易，需要输入查询密码进行验证（）。

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会计业务印章使用、保管应遵循（）的原则。

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票据的取得必须给付对价。（）

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哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准（）。

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。（）

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(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

重要空白凭证丢失应逐级上报至（）。

A、县级行社

B、市级机构

C、山西农商联合银行

D、银保监会

答案：C

解析：

相关题目

A. 符合执法要求的预期费用

B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

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A. 未按规定时限处理支付清算差错业务的

B. 未按规定流程办理支付系统挂账业务手工入账的

C. 处理差错业务时，柜员逆流程或通过其他违规手段提交相关业务处理申请的

D. 发生差错业务时，不以支付系统对账结果为准，擅自进行差错业务调整的

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特殊残币的剩余面积不能包括按原样连接的炭化、变形部分。（）

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单位客户办理哪些查询交易，需要输入查询密码进行验证（）。

A. 存款账户信息查询

B. 账户交易明细查询

C. 集团账户交易明细查询

D. 账户全生命周期事件查询

E. 客户凭证状态查询

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会计业务印章使用、保管应遵循（）的原则。

A. 专人使用

B. 专人保管

C. 专人负责

D. 专人销毁

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票据的取得必须给付对价。（）

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哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准（）。

A. 责任事故现金长款

B. 重大现金长短款

C. 责任事故现金短款

D. 全年累计差错转损益超过5000元的

解析：

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。（）

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