（ ）是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户行以外的其他银行业金融机构营业网点开立的单位银行结算账户。

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B. 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C. 规范了反洗钱检查和调查的程序

D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

A. 短信签约

B. 手机银行

C. 小额免密支付

D. 无卡支付

A. 法人身份证

B. 基本存款账户

C. 营业执照

D. 经办人有效身份证件

A. 位于票面背面主景上、下方胶印图案中的红蓝色线纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案

B. 位于票面背面主景上、下方胶印图案中的黄绿色线纹，在特定波长的紫外光下显现黄色荧光图案

C. 位于票面背面主景上、下方胶印图案中的黄绿色线纹，在特定波长的紫外光下显现绿色荧光图案

D. 位于票面背面主景上、下方胶印图案中的绿色线纹，在特定波长的紫外光下显现绿色荧光图案

A. 宣传

B. 培训

C. 研发

D. 调试

E. 检测

A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。

A. 亚当斯密肖像

B. 面额数字

C. 英镑符号

D. 女王肖像