（ ）是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的单位银行结算账户。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

A. 磁性缩微文字安全线

B. 间断式安全线

C. 全息磁性安全线

D. 荧光安全线

A. 直接责任人

B. 共同责任人

C. 监督检查责任人

D. 领导责任人

A. 开户账号

B. 统一社会信用代码

C. 机构信用代码

D. 开户许可证核准号

A. 警告

B. 记大过

C. 记大过至降级

D. 降级

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.