以下不能作为开立个人银行结算账户有效身份证件的是（ ）。

A. 应急取款

B. 储蓄存款现金存入

C. 长短款处理

D. 贷款收回

A. 未按规定准确、完整登记身份或账务等信息的

B. 为开户主体不合规或开户意愿不真实的存款银行开立同业存放账户的

C. 未按要求核验客户身份、证件、凭证、签章、签字的真实性、合规性的

D. 未按规定填制、审核、留存各种凭证、资料、登记簿等

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 双色异形横号码

D. 有色荧光竖号码

A. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月28日

B. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月31日

C. 2017年3月31日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年6月30日

D. 2016年2月29日存入的存期为一年的定期存单，它的到期日为2017年2月28日

A. 尾箱碰库

B. 尾箱交接

C. 尾箱上缴

D. 操作员交接

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人

B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人

C. 公司的高级管理人员

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准

C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D. 没有正常原因的多头开户、销户

A. 无条件授权

B. 有条件授权

C. 本地授权

D. 远程授权

A. 鉴定书外缘尺寸为20cm×14.5cm

B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币”印章

C. 可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构

D. 中国人民银行分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币，应经鉴定后予以没收，并向解缴单位开具货币真伪鉴定书

A. 确定谁是账户签署人

B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对