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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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对于应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户。

A、 30日

B、 60日

C、 120日

D、 360日

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
信合通卡的CVV输入( )次不符,就会锁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4b07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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销毁作废重要空白凭证时,必须由县级行社运营管理部门会同( )共同清查销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-cd01-c0a8-777418075700.html
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金融机构柜面发现新类型假币,因研究假币特征需要,可不加盖假币戳记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-f67b-c0a8-777418075700.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-a906-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2891-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构及其工作人员不得以任何途径,将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-033c-c0a8-777418075700.html
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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-addd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-02ee-c0a8-777418075700.html
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监管账户管理中,监管模式有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-b80c-c0a8-777418075700.html
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当日因客户原因导致的农信银通存通兑差错业务,柜员可以使用冲销交易予以撤销。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-2fcb-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对于应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户。

A、 30日

B、 60日

C、 120日

D、 360日

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
信合通卡的CVV输入( )次不符,就会锁定。

A. 5次

B. 7次

C. 3次

D. 2次

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-4b07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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销毁作废重要空白凭证时,必须由县级行社运营管理部门会同( )共同清查销毁。

A. 综合办公室

B. 稽核部门

C. 保卫部门

D. 监察部门

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金融机构柜面发现新类型假币,因研究假币特征需要,可不加盖假币戳记。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-f67b-c0a8-777418075700.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )

A. 提供支持调查所需的所有信息

B. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2891-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构及其工作人员不得以任何途径,将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-033c-c0a8-777418075700.html
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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-addd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-02ee-c0a8-777418075700.html
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监管账户管理中,监管模式有()。

A. 封闭式监管

B. 开放式监管

C. 直接监管

D. 间接监管

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-b80c-c0a8-777418075700.html
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当日因客户原因导致的农信银通存通兑差错业务,柜员可以使用冲销交易予以撤销。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-2fcb-c0a8-777418075700.html
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