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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

A、基本建设的资金

B、日常开支

C、更新改造的资金

D、特定用途，需要专户管理的资金

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农村合作金融机构的股金业务包括（）。

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开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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一般存款账户既可以办理现金缴存，亦可办理现金支取。（）

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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）

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冻结单位存款的期限不得超过12个月；逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结。（）

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农村合作金融机构法人股东更名，必须提供的资料包括（）。

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。（）

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智能柜面系统对网点号统一使用（）位编码。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

A、基本建设的资金

B、日常开支

C、更新改造的资金

D、特定用途，需要专户管理的资金

答案：B

解析：

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农村合作金融机构的股金业务包括（）。

A. 开立股金分红账户

B. 股金赠与

C. 股金红利单户分配

D. 股金强制转让

解析：

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开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

解析：

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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一般存款账户既可以办理现金缴存，亦可办理现金支取。（）

解析：

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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）

解析：

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冻结单位存款的期限不得超过12个月；逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结。（）

解析：

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农村合作金融机构法人股东更名，必须提供的资料包括（）。

A. 更名后的营业执照原件

B. 《企业名称变更核准通知书》

C. 《股金证》原件

D. 法定代表人身份证件原件

解析：

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

解析：

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。（）

解析：

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智能柜面系统对网点号统一使用（）位编码。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

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