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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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单选题

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（）是记载单位银行结算账户信息的有效证明，存款人应按规定使用，并妥善保管。

A、营业执照

B、协议书

C、开户许可证

D、核准书

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

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营业网点在办理撤销三方协议时必需通过“统一签约强制解约”交易功能进行处理。（）

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金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息，使查询后出具的查询结果不实，或妨碍人民银行工作人员进行调查、处理涉假纠纷的，人民银行根据具体情况，可以采取的处理措施有（）。

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

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在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（）

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股金证的更换只限在原开户网点办理。（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，可以申请开立专用存款账户的是（）。

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

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20英镑全息条图案是（）。

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）是记载单位银行结算账户信息的有效证明，存款人应按规定使用，并妥善保管。

A、营业执照

B、协议书

C、开户许可证

D、核准书

答案：C

解析：

相关题目

解析：

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营业网点在办理撤销三方协议时必需通过“统一签约强制解约”交易功能进行处理。（）

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A. 约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话

B. 对该金融机构损害金融消费者权益的行为，向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露

C. 依法可以采取的其他措施

解析：

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

解析：

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在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（）

A. 提交可疑交易报告

B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

解析：

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股金证的更换只限在原开户网点办理。（）

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，可以申请开立专用存款账户的是（）。

A. 基本建设资金

B. 财政预算外资金

C. 证券交易结算资金

D. 单位银行卡备用金

解析：

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

解析：

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20英镑全息条图案是（）。

A. 亚当斯密肖像

B. 面额数字

C. 英镑符号

D. 女王肖像

解析：

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

解析：

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（ ）是记载单位银行结算账户信息的有效证明，存款人应按规定使用，并妥善保管。

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